betway必威精装版 公司治理可持续发展

基本思想

我们的基本公司治理理念是拥有受国际能源市场信赖的强大而健全的管理和财务结构，并确保自主、独立的企业文化和能够公平、及时决策的管理体系。

为此，我们于 2019 年 10 月制定了《公司治理准则》，并致力于妥善建立和实施公司治理体系，并不断努力完善和加强该体系。

问题识别

支持管理者准确决策的公司治理对于公司中长期可持续发展和企业价值提升至关重要。随着全球能源安全和脱碳运动的加速，以及公司周围环境的快速变化，我们需要以速度感解决各种问题，包括增强董事会的功能、确保人力资源的多样性以及加强解决与可持续发展相关的问题。

我们努力不断加强治理，以赢得利益相关者的信任。

• 本准则描述了我们公司有关公司治理的基本理念和制度，并作为我们管理人员的行动指南，旨在实现可持续增长并提高我们中长期的企业价值。

治理结构

随着公司在全球各个领域拓展业务，由熟悉业务的董事和具有丰富洞察力的外部董事组成的董事会负责制定重要的管理决策并监督业务的执行。此外，我们还采用了公司监事制度，其中监事是一个独立的机构，对董事履行职责的情况进行审计。公司设立监事会议，各监事相互进行沟通，提供审计、经营、业务等相关信息，交换意见。

此外，我们还采用执行董事制度，由执行董事根据董事会的决策负责业务执行，将重要的经营决策、监督与业务执行分开，实现决策准确及时、业务执行高效。

公司治理结构图

（截至 2024 年 7 月 1 日）

公司治理概述

董事会的角色、职责和多样性

董事会根据法律法规、公司章程和内部规定，制定公司的经营目标、经营战略和其他重要管理决策，并监督业务的执行。

此外，为了在全球各个领域扩展我们的业务，我们认为有必要对商业环境做出快速、适当的反应，并确保我们决策的客观性和合理性。因此，除了本公司的执行董事以外，我们还任命了独立外部董事，以确保董事会整体在知识和经验等各个方面的多元化。在诉讼过程中，董事长兼全球首席执行官卡尼幸雄先生被任命为主席，以确保诉讼过程的顺利和有效管理。

董事会主要审议事项

董事会原则上每月召开一次会议，就经营战略、经营计划等基本经营方针作出重要决策，并监督业务执行情况。经营基本方针是通过全体董事出席的董事会会议的详细讨论，以及不同董事针对不断变化的国际形势、经营环境以及公司应扮演的角色进行多方面讨论而确定的。在业务执行的监督方面，我们建立了执行董事定期、按需报告的制度，力求及时、适当地获取和回应信息。 2023财年的主要提案如下。

董事会会议讨论的主要内容

管理执行委员会和专家委员会

根据内部规定，我公司设立了由董事长全球CEO、总裁CEO兼COO、CXO（首席X官）组成的管理执行委员会，审议决定重要的管理事项并接受必要的报告。

此外，作为执行委员会的辅助机构，我们原则上在各主要领域设立了专门委员会，从专业角度向执行委员会提供建议，协助其审议。一般情况下，董事会讨论和报告的事项由执行委员会根据相关专门委员会的意见讨论并决定。执行委员会的审议结果连同专门委员会的建议向董事会报告。

提名与薪酬委员会的作用和讨论内容

公司设立了由三名或三名以上董事组成的提名与薪酬委员会，其中包括两名外部董事，负责讨论董事和高级管理人员的人事事务和薪酬相关事宜。 2023财年，公司共召开了8次提名与薪酬委员会会议，每次会议出席情况如下。

提名和薪酬委员会出席情况^※

• 上述官员及其职位截至 2023 财年末。
• 外部董事酒井大辅自 2023 年 6 月上任以来召开的提名和薪酬委员会会议的出席情况已列出。

提名与薪酬委员会审议的具体事项为董事、高管人员的提名、职位、职责分工等，以及薪酬数额的确定（由董事会另行决定）。

加强团体治理

我们尊重集团公司的业务及其所在国家的商业惯例，并正在努力开发集团公司管理体系，旨在通过适当的权力和管理资源配置，同时支持快速、果断和自主的决策，实现集团公司价值的可持续提升。基于这一理念，我们以内部控制决议（确保企业集团业务运营适当性的系统）为基础，通过betway必威中文版合规基本政策和行为准则等集团整体政策，为集团公司自主开发和运营确保业务适当性的系统提供适当的支持。我们与集团公司建立了框架协议，并建立了确定每个讨论、报告和监控项目的合规性的系统。具体来说，我们通过内部规定明确职责和权限，努力使集团公司能够高效决策，开展适当、及时的业务活动。对于合并经营中的重要事项，按照关联公司管理规定，建立了接受集团公司事前咨询和报告的制度。此外，我们定期或根据需要对集团公司进行监控，以确认法律法规和管理事项的遵守情况，包括对集团管理重要的风险。

对导演的支持

公司已建立了一个系统，为董事提供必要的支持，以适当履行其预期职责，例如向每位董事提供适当和全面的信息，并提供直接从与公司核心业务相关的国际外部专家那里获取知识和建议的机会。我们努力在会议前几天向每位董事提供材料，对于外部董事，我们在会议前提供议程的初步说明和问答环节的机会，从而确保建立在充分信息的基础上进行充分审议的制度，并有效利用有限的审议时间。

2023财年，继2022财年之后，我们重点重新审视除脱碳战略、财务战略、区域战略之外最重要的安全措施问题，并多次讨论了重要的管理问题。

高管薪酬设计

董事报酬根据董事会决议、股东大会批准数额、提名与薪酬委员会讨论确定。
除了固定薪酬外，我们还利用与绩效挂钩的薪酬为公司的可持续发展提供健康的激励。

高管薪酬总额（2023 财年）^※

• 一名在 2023 财年退休的董事也有资格获得上述奖金。请注意，奖金不支付给外部董事。

董事会有效性评估

为了不断提高董事会的有效性，公司每年对全体董事和公司监事进行一次调查，了解董事会的审议情况和运作情况。董事会对调查结果进行分析评价，针对发现的问题研究并实施对策，不断努力提高董事会的有效性。

2023
主要对策

• 审核董事会规定和标准供讨论
• 重新审视与股东群体的交易和竞争业务领域（如何审议与股东群体的交易）
• 董事会组成、专业知识互补、培训和教育
• 实施平衡的审议时间分配，包括书面决议
• 董事会门户系统介绍

2023
评估结果

• 需要创建材料来澄清问题点
• 继续增加非前股东的外部董事人数

2024 年
主要对策

• 通过增加外籍导演和女性导演的比例来确保多样性
• 新军官培训进一步系统化
• 增强为董事会创建材料的指南
• 在重要地区（含海外）举办